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Policia Federal

PF combate crimes financeiros e lavagem de dinheiro no RN

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Natal/RN – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19/12) a Operação Caviloso, destinada a apurar crimes financeiros, estelionato, falsidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos no Rio Grande do Norte.

Estão sendo cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão em Natal, expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará-Mirim/RN. Cerca de 30 policiais federais participam da ação.

A investigação teve início para apurar a notícia de que um empreendimento em Ceará-Mirim teve algumas de suas unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização dos recursos no Brasil, fato que poderia importar crime de evasão de divisas.

Além disso, noticiou-se que as aquisições das unidades imobiliárias seriam, na verdade, investimento com percentual de retorno garantido, consistindo em captação de recursos, atividade típica de instituição financeira para a qual não existia autorização.

As investigações confirmaram que os dirigentes da empresa sob suspeita atraíram investidores em Singapura, para receber dinheiro que veio a ser destinado, em parte, a empreendimentos no Brasil, mas não para aquisição patrimonial e, sim, a título de investimento com ganho previamente ajustado.

Diferentemente do que se delineava no início da apuração, o grupo sob investigação tinha atuação bem mais ampla, pois ofertou em Singapura oportunidade de investimento atrelada a outros empreendimentos nas cidades de Parnamirim, Macaíba e São José do Mipibu, situadas na Região Metropolitana de Natal.

Assim, a empresa captou o equivalente maior que R$ 300 milhões, supostamente para erguer loteamentos com 3.516 unidades; no entanto, executou apenas um, com o total de 230 unidades. Nos demais locais nada foi construído, existindo apenas terrenos baldios.

Parte dos recursos captados em Singapura, que deveria ter sido enviada para o Brasil, foi remetida para uma conta bancária em Luxemburgo, na Europa, em nome da empresa criada pelos investigados, revelando que os investidores naquele país foram vítimas de golpe e jamais seriam ressarcidos.

Como tal remessa de recursos para paraíso fiscal está atrelada a omissão de receitas e consequente sonegação de tributos, a investigação também apura lavagem de capitais.

Por fim, no curso da investigação detectou-se um golpe praticado pelos investigados, os quais, sob a promessa de venda de um hotel na Via Costeira em Natal, receberam cerca de R$ 40 milhões, entretanto, falsificaram documentos, afastando o adquirente da propriedade e posse do hotel, sem restituí-lo.

Não haverá entrevista coletiva.

(*) O nome da operação faz alusão àquele que emprega cavilação, isto é, “proposta traiçoeira”.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

[email protected] | @pfnorn | www.pf.gov.br

(84) 3204.5588

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Policia Federal

PF, Receita Federal e Força Nacional intensificam fiscalização na Ponte Internacional da Amizade

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Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, em ação conjunta com servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional, estão intensificando os trabalhos de fiscalização na aduana da Ponte Internacional da Amizade, fronteira Brasil e Paraguai.

Com a chegada da época das festas de fim de ano, cresce o movimento de pessoas e veículos na fronteira, em busca de produtos importados. Com isso, os órgãos aduaneiros tem reforçado a fiscalização na aduana para coibir, principalmente, o contrabando e descaminho no país.

Nesta quinta-feira (13/12), um veículo foi apreendido com um fundo falso com dezenas de aparelhos celulares, estimado em quase R$ 100 mil o valor total da carga retida. Uma moto também foi abordada, sendo encontrado quatro celulares escondidos no capacete do condutor.

Os trabalhos de repressão aos crimes transfronteiriços continuarão reforçados na aduana da Ponte Internacional da Amizade de forma integrada entre os órgãos de segurança.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu
[email protected]
@pffoz

Canal para Denúncia
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF e ICMBIO apreendem material de pesca ilegal no Rio Iguaçu

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Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e servidores do ICMBIO realizaram, nesta terça-feira (10/12), uma apreensão de materiais de pesca nas proximidades do rio Iguaçu, local que compreende a área do Parque Nacional das Cataratas.

Durante a fiscalização, que visa o combate aos crimes ambientais, a equipe localizou cerca de 230 metros de rede de pesca e um caiaque na região marginal do rio que corta o parque. Também foi encontrado cerca de 15 kg de peixes próximo ao material, o que é proibido devido a época do defeso da piracema que vigora atualmente.

O grupo especializado em combate aos crimes ambientais, criado este ano na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, vem intensificando o patrulhamento, em conjunto ao ICMBIO, na área de conservação do Parque Nacional das Cataratas, visando coibir a ação de caçadores e extrativistas ilegais. Denúncias podem ser feitas através do canal da PF com a garantia de sigilo e anonimato.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu
[email protected]
@pffoz

Canal para Denúncia
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF, MPT e SRTE resgatam 19 trabalhadores de situação análoga à escravidão

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São Luís/MA. Entre os dias 3 e 12/12, a Policia Federal no Maranhão, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho no Maranhão e Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão, deflagrou a Operação Liberdade e Dignidade. Ao todo, a ação resultou no resgate de 19 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão no interior do Maranhão.

A primeira parte da ação ocorreu em uma Fazenda na zona rural de Lago da Pedra. No local foram encontrados nove trabalhadores em condições degradantes de trabalho, com alojamentos em condições subumanas, fornecimento de água impropria para consumo, além de diversas irregularidades trabalhistas.

Por sua vez, a segunda parte da ação ocorreu em uma Fazenda de plantação de soja em São Francisco do Maranhão. Nesse local também foram encontrados trabalhadores alojados em condições degradantes e/ou expostos a jornada exaustiva de trabalho. No total, 10 trabalhares foram resgatados.

A Operação Liberdade e Dignidade é resultado de ação integrada entre Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego que visa combater a exploração laboral através de uma atuação conjunta e concomitante nas searas: trabalhista, cível e criminal.

Durante a operação, além de resgatados, os trabalhadores receberam as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. Realizou-se ainda acordos com os empregadores para pagamentos de indenizações por danos morais individuais e coletivos aos trabalhadores como medida de reparação pela situação exploratório a qual foram submetidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Fone: (98) 3131-5105
E-mail: [email protected]
Instagram: @pf.maranhao

Fonte: Polícia Federal

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