Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (28/4), uma caminhonete avaliada em mais de R$ 300 mil, adquirida com recursos de origem ilícita. A apreensão foi realizada em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal da 2ª Vara de Santana do Livramento/RS no curso das investigações da Operação Plata y Plomo, que apura esquema de importação clandestina de sucatas de baterias na região fronteiriça entre Santana do Livramento e Rivera (Uruguai).

As investigações tiveram início em março de 2024, após a prisão temporária do investigado na posse do referido veículo. Verificou-se, à época, que embora o investigado utilizasse o automóvel, ele estava formalmente registrado em nome de um terceiro — uma pessoa sem aparente relação com a investigação e residente na região central do Rio Grande do Sul.

Apurou-se que a aquisição do veículo foi feita de forma informal, com o auxílio de uma concessionária local. O proprietário da empresa, em conluio com o investigado, organizou a compra com pagamento à vista, cuja origem dos recursos indica proveniência de atividades criminosas. Para ocultar a real titularidade do bem, o veículo foi registrado em nome de um terceiro e, posteriormente, transferido para uso do investigado.

Após tomar posse do bem, o investigado ainda contratou financiamento bancário junto a uma instituição financeira oficial, assumindo o valor total de R$ 393.604,62. A medida, além de configurar suposta fraude contratual, teria servido como tentativa de “esquentar” os recursos ilícitos empregados na aquisição do veículo, podendo caracterizar crime de lavagem de dinheiro.

O investigado já havia sido alvo da Operação Fauda, deflagrada em outubro de 2022, que apurou mecanismos de lavagem de capitais e remessas ilegais de valores ao exterior. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS
Fone: (55) 3241-9000

Fonte: Polícia Federal

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (29/4), a Operação Column, com o objetivo de desarticular e descapitalizar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas com atuação interestadual. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 89 milhões em apenas três anos.

A ação mobilizou 70 policiais federais para o cumprimento de 36  ordens judiciais expedidas pela Justiça do Distrito Federal, sendo 3 mandados de prisão, 15  mandados de busca e apreensão e 18 ordens de constrição patrimonial.

As diligências são realizadas no Distrito Federal, e nos estados de Goiás (GO), Paraíba (PB) e Maranhão (MA), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e do Batalhão de ROTAM da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

As investigações, iniciadas em fevereiro deste ano, indicam que o líder da organização comandava as atividades ilícitas a partir do estado da Paraíba, contando com o apoio de um gerente e diversos “braços operacionais” no Distrito Federal. Além disso, foi identificada uma complexa rede de pessoas interpostas responsáveis pela movimentação dissimulada dos valores obtidos com o tráfico de drogas.

A apuração também revelou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada para ocultar os recursos provenientes das atividades criminosas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Distrito Federal

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Fonte: Polícia Federal

Santos/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (29/4), a Operação Narco Vela para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, especialmente para o continente europeu e africano, com o uso de equipamentos satelitais e embarcações capazes de atravessar o oceano como barcos e veleiros.

Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo dão cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina.

Além das prisões e buscas, a Justiça Federal também determinou o bloqueio e apreensão de bens até o valor de R$ 1,32 bilhões.

A investigação iniciou-se a partir de uma comunicação do DEA de uma apreensão de 3 toneladas de cocaína em fevereiro de 2023, dentro um veleiro brasileiro, em alto mar próximo ao continente africano, com a abordagem feita pela Marinha Americana. Outros carregamentos também foram interceptados em águas internacionais pela Guarda Civil Espanhola e Marinha Francesa.

Os investigados poderão responder, conforme suas condutas, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa.

Comunicação Polícia Federal em Santos/SP

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Fonte: Polícia Federal