Manaus/AM – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quarta-feira (10/6), a Operação Cruciatus, visando à repressão atos de malversação na aplicação de investimentos em contrapartida ao usufruto de benefícios fiscais concedidos pela Lei nº 8.387/1991.

Os benefícios são efetivados na modalidade de Fundo de Investimentos em Participação (FIPs), cuja competência para fiscalização é majoritariamente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

As investigações tiveram início a partir de auditorias realizadas pela CGU, que identificaram indícios de desvios e irregularidades na aplicação de recursos que deveriam fomentar atividades econômicas na Amazônia Ocidental (AMOC) e no Amapá, mas estariam sendo direcionados a outras localidades. Além disso, empresas utilizadas para captação de recursos de mercado não possuíam estrutura compatível com os investimentos recebidos. 

São apurados, ainda, possíveis conflitos de interesses entre agentes envolvidos na política de investimento, incluindo aplicações em empresas com sócios em comum com as investidas e gestão realizada por pessoas jurídicas interpostas. Também são investigados indícios de triangulação de investimentos, mecanismo pelo qual os valores retornariam ao próprio aplicador, sem gerar desenvolvimento econômico para a região beneficiária.

Os recursos que supostamente desviados deveriam ter sido aplicados na região da AMOC/AP, a fim de impulsionar pequenas empresas de base tecnológica da região, viabilizando o desenvolvimento sustentável. A ausência ou má-aplicação de recursos prejudica as políticas de fomento à competitividade econômica da região amazônica e inserção de profissionais dessa região no mercado de inovação.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e medida cautelar de bloqueio de aproximadamente R$ 144 milhões dos envolvidos. Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, ordem tributária e lavagem de capitais.

Denúncias

Quem tiver informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio de formulário eletrônico. A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém o canal Fala.BR para o recebimento de denúncias, as quais podem ser anônimas. Para isso, basta escolher a opção “Não identificado”.

O cadastro deve seguir, ainda, as seguintes orientações: no campo “Sobre qual assunto você quer falar”, basta marcar a opção “Operações CGU”; e no campo “Fale aqui”, coloque o nome da operação e a Unidade da Federação na qual ela foi deflagrada.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
E-mail: [email protected]
Contato: (92) 3655-1563

Fonte: Polícia Federal

Brasília/DF. A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) abriram, nesta terça-feira (10/6), em Brasília/DF, o Workshop Tentáculos, evento voltado ao fortalecimento da cooperação entre instituições públicas e o setor financeiro no enfrentamento às fraudes bancárias eletrônicas, aos golpes digitais e aos crimes cibernéticos. A programação segue até quinta-feira (12/6). Esse evento anual é promovido pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER), sob a coordenação da Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas, em parceria com a Febraban.

A abertura contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; do diretor da DCIBER, Otávio Margonari Russo; do presidente da Febraban, Isaac Sidney; e do diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.

Em suas considerações, Andrei Rodrigues destacou que o evento simboliza a importância da cooperação entre o Estado e a iniciativa privada no enfrentamento ao crime organizado no ambiente cibernético. “Hoje, estamos diante de estruturas criminosas altamente organizadas, transnacionais e com elevada capacidade tecnológica. São organizações que operam em rede, exploram vulnerabilidades digitais, movimentam valores milionários e causam prejuízos significativos não apenas às instituições financeiras, mas, principalmente, à sociedade brasileira. Nesse cenário, a atuação estatal isolada não é suficiente. O enfrentamento qualificado desse fenômeno exige integração inteligente”, destacou o diretor-geral ao fazer referência ao Projeto Tentáculos.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, também pontou a importância do Workshop como um ativo estratégico para a proteção da população e do Sistema Financeiro Nacional. Segundo ele, a iniciativa contribui para o enfrentamento coordenado das fraudes bancárias eletrônicas: “existe um bastidor técnico profundo da Polícia Federal e da indústria financeira trabalhando no dia a dia”.

O Workshop reúne policiais federais e civis, além de servidores do Banco Central, com o objetivo de promover o intercâmbio de boas práticas e experiências, bem como discutir temas atuais relacionados ao combate às fraudes bancárias eletrônicas e aos golpes digitais financeiros. A iniciativa estreita os laços entre a PF e as instituições do mercado financeiro no enfrentamento às fraudes bancárias e golpes digitais.

A cerimônia também contou com uma palestra do diretor da DCIBER, Otávio Margonari Russo, que abordou a integração entre os setores público e privado para o intercâmbio de informações e o fortalecimento da cooperação institucional. Durante sua apresentação, ele também destacou o funcionamento do sistema e sua relevância para o combate às organizações criminosas.

Os participantes do evento incluem policiais de diversos estados, prestadores de serviços de tecnologia do mercado financeiro, representantes de empresas de telecomunicações e integrantes de instituições públicas, como o Banco Central, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Participaram do evento o Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues; o Diretor da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, Otávio Margonari Russo; o Diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa; o Diretor de Polícia Administrativa, Fabrício Schommer Kerber; o Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali; a Corregedora-Geral, Aletea Vega Marona Kunde; a Diretora de Gestão de Pessoas, Helena de Rezende; a Diretora de Ensino da Academia Nacional de Polícia, Christiane Correa Machado; o Diretor de Administração e Logística, André Luis Lima Carmo; o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ademir Dias Cardoso Junior; o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente, Humberto Freire de Barros; o Diretor de Cooperação Internacional, Felipe Tavares Seixas; o Diretor Técnico-Científico, Roberto Reis Monteiro Neto; e o Diretor de Proteção à Pessoa, Alexsander Castro de Oliveira.

Coordenação-Geral de Comunicação Social
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Fonte: Polícia Federal

Foz do Iguaçu/PR. Na madrugada dessa terça-feira (9/6), uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de 28.500 maços de cigarros contrabandeados e na prisão em flagrante de três pessoas em Foz do Iguaçu.

Durante monitoramento realizado nas proximidades do Rio Paraná, os policiais observaram embarcações provenientes do Paraguai atravessando o rio e descarregando volumes na margem brasileira. Em seguida, foi identificada a movimentação de indivíduos transportando a carga até uma edificação próxima ao centro da cidade e à margem do Rio M’Boicy.

As equipes foram ao terreno e localizaram o imóvel utilizado para armazenar a mercadoria. No local, encontraram 57 caixas de cigarros de origem estrangeira, totalizando aproximadamente 28.500 maços.

Três pessoas que estavam na edificação foram presas em flagrante pelo crime de contrabando. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a realização dos procedimentos legais.

A carga apreendida foi encaminhada à Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu
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@pffoz

Canal para denúncias:
(45) 98821-4326
[email protected]

Fonte: Polícia Federal